C.P. Y PCPLD Reyna Delfina Cruz López

Estudios

• Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (2021) por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)

• Estudios en maestría de gestión de riesgos con especialidad en fraude y blanqueo (2021) EALDE

• Certificación en LFPIORPI (2020) por el IMCP. 1er integrante certificado del CCPY.

• Licenciatura en Contaduría Pública 1993-1998) por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Cursos

• Financiamiento al Terrorismo en Basel Institute on Governance

• Diplomado para la formación de oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción en el Grupo de Investigación y Análisis y Opinión, comisión de transparencia y anticorrupción.

• Crypto AML Compliance en Basel Institute on Governance

• Seminarios, talleres y cursos relacionados a PLD para Actividades Vulnerables y sector financiero.

• Ademas de cursos en diversas áreas como: contabilidad, control interno, fiscal, programación neurolingüística, precios de transferencia, contabilidad forense, riesgo reputacional de las empresas, ética.

• Actualización en temas de cumplimiento CONDUSEF.

• Entre otros relacionados a PLD, CUMPLIMIENTO, FISCAL, CONTROL INTERNO, AUDITRIA FORENSE.

Experiencia

Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero Región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán.

Integrante de la Comisión Nacional de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento del IMCP.

Integrante del comité de PLD de la World Compliance Association capitulo México, responsable de temas internacionales.

Ex Integrante de comité de pre-validación del examen de certificación CENEVAL. en LFPIORPI del IMCP.

Articulista en temas de PLD para el CCPY, MUNDO PLD, VIVE COMPLIANCE y otras revistas digitales.

Consultor en desarrollo para software especializado de PLD.

Consultor de empresas y socio director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales oficina Mérida.

Ponente en foros, así como expositor en cursos y coloquios en temas de PLD y CFT entre ellos, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de México, Wold Compliance Association, Grupo de Investigación, Análisis y Opinión (Parlamento abierto de la cámara de diputados), C&D Consultores, Tendencia Legal, Radio Anahuác, Colegio de Contadores de diversas federadas, Eventos a cargo de las Regiones del IMCP, Institutos en SudAmérica, Centro de Estudios Jurídicos de Yucatán, Colegio de Posgraduados en Ciencias Administrativas, ANEFAC YUCATAN, IMEF Universitario, Centro Imagine de UADY para emprendedores, Facultad de Contaduría y Admon de la UADY, Semana i del Tec de Monterrey campus Puebla entre otros.

Mtro. Carlos A. Pérez Mtro. David García Lic. C. Angélica Ceballos

Mtra. Nhaivi Jimémez Mtro. Nestor G. López