Conoce a nuestros expositores
Mtro. Carlos A. Pérez Macías
• Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA.
• Integrante de la Comisión de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.
• Distintivo como Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento.
• Actualmente es Socio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C.
Mtro. David García Antonio
• Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana.
• Integrante de la Comisión de Gestión de Riesgos del IMCP.
• Director Jurídico Contencioso y Socio de la Firma C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C.
• Integrante de la Comisión Jurídica de COPARMEX Metropolitano, S.C.
LD. C. Angélica Ceballos Macías
• Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• Autora del artículo de interés jurídico “La digitalización de documentos y conservación de mensajes de datos en materia de comercio”.
• Con desarrollo profesional y experiencia en las áreas jurídicas: Corporativa, Marcas y Protección de Datos Personales.
C.P. y PCPLD Reyna D. Cruz López
• Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero Región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
• Colaboración profesional en diversas áreas entre ellas: contraloría, cumplimiento, dirección de operaciones en empresas diversas de sistema financiero y no financiero en México y no financiero en Centro América y Medio Oriente.
Mtra. Nhaivi Jiménez Castillo
• Especialista Certificada por la CNBV y la UIF en materia de PLD/FT.
• Ha desarrollado e implementado Matrices de Riesgo y Metodología Enfoque basado en Riesgos, además de contar con experiencia en proyectos de Administración Integral de Riesgos utilizando la Metodología COSO.
Mtro. Néstor G. López López
• Licenciado Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Chiapas
• Maestro en Impuestos y Contador Público, certificado general y en fiscal por el IMCP y la UIF en PLD.
• Miembro honorífico internacional en The International Institute of Corporate Ethics and Compliance, A.C
L.D. Edmundo Solórzano Martínez
• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana.
• Maestrante en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México
• Certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
L.D. José Ossimar Pérez Hernández
• Profesor de la Facultad Judicial de Derecho Tributario.
• Miembro de la Comisión Jurídica de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM).
Participante en la Comisión Jurídico-Laboral de COPARMEX Metropolitano.