Nhaivi es especialista Certificada por la CNBV y la UIF en materia de PLD/FT.
Tiene 9 años de experiencia en auditoría de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el sector prudencial PLD y LFPRORPI.
Ha desarrollado e implementado Matrices de Riesgo y Metodología Enfoque Basado en Riesgos , además de contar con experiencia en proyectos de Administración Integral de Riesgos utilizando la Metodología COSO.
Es Licenciada en Derecho egresada de la de Universidad Tecnológica de México y cuenta con una Mestría en Derecho Corporativo de la misma Institución.
Capacitadora en temas de riesgo, Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables.
Ha ejecutado auditorías en materia de PLD/FT a diversas Entidades del Sector Financiero y ha desempeñado el cargo de Oficial de Cumplimiento en una SOFOM E.N.R. y Centro cambiario cumpliendo con las obligaciones de la CONDUSEF y CNBV, además de atender requerimientos de información de Organismos de Vigilancia y control como son CONDUSEF, SAT, CNBV UIF y algunas otras autoridades
