Mtro. Carlos A. Pérez Macías

Estudios

Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA.

Diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana.

Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM.

Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE.

Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C.

Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Actualmente se encuentra cursando el Master en Compliance con Especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Acreditación en Integridad Corporativa para MIPYMES del Pacto Mundial de la ONU y USAID

Cargos Actuales

• Coordinador del Sub Grupo de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.

• Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre).

• Secretario de la Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México.

• Actualmente es Socio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C.

Coautoría

Coautor del Libro Materialidad, Inexistencia, simulación y recaracterización de actos para efectos fiscales, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Editorial Tirant Lo Blanch.

Coautor del Libro Todo Concursal, Editorial Wolter Kluwer.

Certificaciones

Certificación en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Distintivo como Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento.

Comisiones

Integrante de la Comisión de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.

Integrante de la Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México.

Integrante del G1 «Compliance» y G14 «Formación» de APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre).

Integrante de las Comisiones de Fiscal, Compliance y PLD de la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas).

Integrante de la Comisión de Compliance de Asociación de Profesionales de Compliance.

Integrante de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México.

Mtro. David García C.P y PCPLD Reyna D. Cruz Lic. C. Angélica Ceballos

Mtra. Nhaivi Jimémez Mtro. Nestor G. López