Inicio
Conócenos
Expositores
Cursos
Cápsulas Informativas
Transmisiones
Contacto

Inicio
Conócenos
Expositores
Cursos
Cápsulas Informativas
Transmisiones
Contacto

Etiqueta: Compliance

Prestamos entre Grupos Empresariales sujetos a la Ley Antilavado

4 años hace Compliance, Ley Antilavado, LFPRIORPI, PLD

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

4 años hace Compliance, FT, LD, PLD, Riesgos, TAX

Compliance Fiscal

4 años hace Compliance, Fiscal, Riesgos, TAX

Inscripción de estructura Accionaria en Sistema Electrónico Publicaciones de Sociedades Mercantiles

4 años hace Accionistas, Compliance, Sociedades

Iniciativa de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa

4 años hace Anticorrupción, Compliance, Derechos Humanos, Riesgos

Buscar:

Cápsulas Recientes

Prestamos entre Grupos Empresariales sujetos a la Ley Antilavado

febrero 24, 2021

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

febrero 3, 2021

Ciberdelitos como Delitos Económicos

febrero 3, 2021

Certificación de la Ley Antilavado

diciembre 8, 2020

Etiquetas

Accionistas (1) Anticorrupción (1) Ciberseguridad (1) Compliance (5) Derechos Humanos (1) Fiscal (1) FT (1) IMPI (1) LD (2) Ley Antilavado (3) LFPRIORPI (2) Marcas (1) PLD (5) Riesgos (5) Sociedades (1) TAX (2)

2022 - © Tendencia Legal. Todos los derechos reservados | Aviso de Privacidad | Código de ética