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Curso Introducción al Enfoque Basado en Riesgo para Actividades Vulnerables ¿Qué es?
FECHA
18, 20 y 25 de Febrero de 2025
16:00 a 19:00 Hrs
ZOOM
$1,350.00 IVA Incluido

Expositor: Mtro. Carlos Pérez
Ver trayectoria del expositor >>INFORMES
cursos@tendencialegal.mx
WhatsApp. 55 7931 3254
Objetivo:
Comprender los principios y fundamentos del enfoque basado en riesgo para identificar y mitigar los riesgos asociados a actividades vulnerables de la Ley Antilavado.
Temario:
Sesión 1
- ¿Qué es el EBR?
- Marco normativo internacional
- Beneficios del EBR
- Contexto del Riesgo en la Ley Antilavado
Sesión 2
- Evaluación de riesgos inherentes
- Diseño e Implementación de un Programa de EBR
- Componentes clave de un programa de EBR
- Desarrollo de perfiles de riesgo de clientes
Sesión 3
- Medidas Mitigadoras de Riesgos
- Monitoreo Continuo y Mejora del Programa de EBR
- Casos Prácticos y Ejercicios
Incluye:
– Material electrónico
– Constancia Electrónica
Cta. Bancaria:
Tendencia Legal S.C.
BANCOMER
CUENTA 0118128472
CLABE 012180001181284720
Nota: La cancelación de las reservaciones serán aceptadas únicamente 48 horas antes del evento.