Objetivo:

Comprender los principios y fundamentos del enfoque basado en riesgo para identificar y mitigar los riesgos asociados a actividades vulnerables de la Ley Antilavado.

Temario:

Sesión 1

1. ¿Qué es el EBR?
2. Marco normativo internacional
3. Beneficios del EBR
4. Contexto del Riesgo en la Ley Antilavado

Sesión 2

1. Evaluación de riesgos inherentes
2. Diseño e Implementación de un Programa de EBR
3. Componentes clave de un programa de EBR
4. Desarrollo de perfiles de riesgo de clientes

Sesión 3

1. Medidas Mitigadoras de Riesgos
2. Monitoreo Continuo y Mejora del Programa de EBR
3. Casos Prácticos y Ejercicios

Incluye:
– Material electrónico
– Constancia Electrónica

Cta. Bancaria:
Tendencia Legal S.C.
BANCOMER
CUENTA 0118128472
CLABE 012180001181284720
Nota: La cancelación de las reservaciones serán aceptadas únicamente 48 horas antes del evento.