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Curso Introducción al Enfoque Basado en Riesgo para Actividades Vulnerables ¿Qué es?

FECHA

18, 20 y 25 de Febrero de 2025
16:00 a 19:00 Hrs


ZOOM

$1,350.00
 IVA  Incluido

INFORMES
cursos@tendencialegal.mx

WhatsApp. 55 7931 3254

Objetivo:

Comprender los principios y fundamentos del enfoque basado en riesgo para identificar y mitigar los riesgos asociados a actividades vulnerables de la Ley Antilavado.

Temario:

Sesión 1

  1. ¿Qué es el EBR?
  2. Marco normativo internacional
  3. Beneficios del EBR
  4. Contexto del Riesgo en la Ley Antilavado

Sesión 2

  1. Evaluación de riesgos inherentes
  2. Diseño e Implementación de un Programa de EBR
  3. Componentes clave de un programa de EBR
  4. Desarrollo de perfiles de riesgo de clientes

Sesión 3

  1. Medidas Mitigadoras de Riesgos
  2. Monitoreo Continuo y Mejora del Programa de EBR
  3. Casos Prácticos y Ejercicios

Incluye:
– Material electrónico
– Constancia Electrónica

Cta. Bancaria:
Tendencia Legal S.C.
BANCOMER
CUENTA 0118128472
CLABE 012180001181284720
Nota: La cancelación de las reservaciones serán aceptadas únicamente 48 horas antes del evento.